El hombre realizó traspasos de dineros ilegales a las cuentas de sus familiares.
Después de una gran investigación que llevó a cabo la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y la Fiscalía de San Carlos, se llevó a cabo la detención de un administrados de finanzas de una empresa agroindustrial, junto a sus seis familiares por el delito de lavado de activos.
Según la información entregada por Radio Bio Bío, el fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello Peña, el hombre identificado como Cristian Gallegos cuando se encontraba siendo gerente de Administración y Finanzas de una empresa agroindustrial de esa comuna y durante los años 2019 y 2021 de más de 665 millones de la compañía, después este dinero fue transferido a las cuentas bancarias de familiares.
La familia estaba involucrada
Sin embargo, no solo fue el hombre ya que estaba involucrada su esposa, Crisabell Torres Gatica, su tío Rosamel Méndez Hidalgo, su tía, Carolina Belmar y su cuñada, Macarena Torres Gatica.
“Los dineros recibidos no tienen relación alguna con actividades, contrataciones o negocios propios de dicha empresa”, indicó Cuello.
“Para ocultar o disimular estos traspasos ilegales de dineros, el imputado principal realizó distintas maniobras como aumentar los pagos a proveedores, anticipar traspasos de dinero a supuestos proveedores verdaderos y desviar dinero a través de pagos de cuentas masivas”, añadió.
Se incautaron varios artículos electrónicos de alto valor, además su esposa adquirió tres vehículos, tres predios, su cuñada tenía un automóvil y su tío igual.
“Esta investigación fue denominada como la ‘Operación Loki’, la que se inició en 2021, y que fue materializada la mañana de este martes con órdenes de entrada y registro para los domicilios respectivos, ubicados en sectores rurales de San Carlos y, también, una vivienda de la región Metropolitana”, comentó.
Indicaron también que “se utilizó un contingente importantes de detectives para cumplir con las órdenes judiciales que implicaban la detención de esta banda criminal, recibiendo la cooperación de diversas brigadas dependientes de la Prefectura Ñuble de la PDI”.
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