Giros aprobados por dos ex ejecutivos de Primus suman más de $ 27 mil millones.
Este jueves, en el Primer Juzgado Laboral de Santiago, se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio por la denuncia de tutela laboral que interpuso Coeymans (Abogados) en contra de Primus, el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza que mantiene una batalla judicial con dos ex ejecutivos.
Según detalló Pulso, ayer por la tarde las partes presentaron una serie de documentos para hacer valer su posición.
Fue en este contexto que la defensa de Primus adjuntó a la causa el informe forense que encomendó la empresa a la auditora KPMG.
El documento —revelado por el mismo medio— muestra un análisis del caso y aborda no sólo la trama del origen de los cheques cuestionados, sino que también los millonarios traspasos a empresas creadas en un día.
“La auditora obtuvo información sobre la incorporación en la cartera vigente de la compañía de clientes sin inicio de actividades económicas y de las autorizaciones de excepciones de manera anómala, junto con los vínculos societarios y personales entre los beneficiarios finales de los fondos y los altos ejecutivos de la compañía, causando un perjuicio económico a la cartera de Primus Capital al respaldar sus operaciones con la entrega de 213 cheques cuestionados que, según el informe pericial, suman un total de $9.408.261.251″, precisó Pulso.
Asimismo, en el informe se señala que “uno de los aspectos relevantes que llama la atención es que varias de las personas identificadas figuraban como socio controladores de los clientes cuestionados entre el año 2019 y 2022, antes de que estas sociedades fueran traspasadas a una persona natural extranjera”.
Nexo con Pinilla
A modo de ejemplo, la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria La Hacienda SpA y la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Los Bosques SpA fueron constituidas por Matías Valdés Orleans y hoy el actual dueño de la sociedad es Henry Mackhoward Madrid Romero, de nacionalidad venezolana.
Según la información recopilada por KPMG, Valdés se describe su cargo actual como ejecutivo comercial de la Sociedad Eco Investment, cuyos socios son: West Capital SpA, con un 97% de participación, (cuyos socios finales son Hugo Villagrán y Marcelo Rivadeneira) e Inversiones Doña Agustina SpA, con un 3% de participación (cuyo socio es Mauricio Pinilla Ferrera, ex jugador de la Universidad de Chile con un 100% de participación).
El análisis de la auditora, que ha servido de base para las acciones legales que ha emprendido Primus, “identificó un conflicto de interés entre los señores Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar y los principales beneficiarios de los 55 clientes cuestionados y sus operaciones mediante su cuenta corriente operacional”.
Leer más:
-
-
Temas Relacionados
