Socio de empresas sin actividad tributaria y una mención a Tonka: detallan querella del SII contra Parived

Al anticuario se le sindica como un “intermediario y comprador habitual de joyas, participando en la compra y venta”.

miércoles, 24 de mayo de 202315:02 hs

Nuevos detalles se dan a conocer sobre la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra de 25 personas vinculadas al caso relojes vip robados, entre las que destaca el nombre de Parived.

Tras revisar la investigación, el SII apunta al esposo de Tonka Tomicic como un comprador y vendedor de artículos de origen ilícito. Además, la acción judicial en contra del anticuario lo sitúa como socio de varias empresas que no registran actividad tributaria.

Según detalló La Tercera PM, el SII apunta a estas 25 personas por organizarse “bajo la figura de dos asociaciones ilícitas, organizaciones estructuradas y jerárquicas, cada una con un liderazgo, y donde cada integrante desempeña roles o funciones específicas y concretas encaminadas funcionalmente a la plena realización del programa criminal”.

“Esto es, la adquisición de especies de origen ilícito, específicamente joyas, relojes y accesorios de altor valor robadas o hurtadas por bandas delictuales dedicadas a la comisión de delitos violentos y contra la propiedad en Chile y en el extranjero (...). Actividad gracias a la cual la asociación ha recaudado importantes ganancias”, señalaron en la acción judicial.

¿De qué se acusa a Parived?

En el caso de Marco Antonio López, el SII lo sindica como un “intermediario y comprador habitual de joyas, participando en la compra y venta de joyas y relojes de origen ilícito”.

Asimismo, el organismo manifiesta que López mantiene relación directa con la joyera Estrella Dinamarca y Domingo Jalil, quien es sindicado como el financista en la compra de los relojes de alta gama.

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, Parived inició actividades tributarias en 1998 y ha presentado sus declaraciones anuales de impuestos entre 2017 y 2021. Sin embargo, las actividades que registradas no están afectas al pago de IVA.

El SII detalla que también tiene acciones en las empresas Sumitomo SpA, Producciones Hvar Limitada, Sinai SpA, Sai Mining SpA, Inversiones Colossus SpA y 13 Lunas SpA, sin embargo, sólo la primera presentó movimientos al haber recibido 185 documentos tributarios por un monto total de $289.047.155.

Según detalló LT, en la querella también se menciona a Tonka Tomicic, al exponer los cheques que llegaron a manos de Domingo Jalil. En la acción judicial se destaca que el también querellado recibió un documento por $13 millones de parte de la animadora de TV.